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　　2020年8月11日上午，中国重工2020年第一次临时股东大会现场会议在北京召开。中国重工董事长王良先生主持本次股东大会现场会议。

　　本次股东大会共审议了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第五届监事会监事的议案》等四项议案。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，会议选举产生了11名公司第五届董事会董事、4名第五届监事会非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的3名职工监事共同组成公司第五届董事会和监事会。

　　股东大会后，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议。分别选举公司董事王良先生为第五届董事会董事长，选举监事程景民先生为第五届监事会主席。董事会还选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，聘任了公司副总经理（主持工作）、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等。

　　至此，公司第五届董事会、监事会换届工作圆满完成。公司新一届董事、监事、高级管理人员将继续勤勉尽责、恪尽职守，为公司高质量发展做出新的贡献。